国药集团一致药业股份有限公司

时间:2021-08-26 03:02来源:未知 作者:admin 点击:
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2021-34 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 本公司及董事全体成员保证信息披

  证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2021-34

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2021年8月13日现场会议(结合视频会议)方式在深圳召开。应参加会议董事11名,亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案:

  董事会同意对成大方圆医药集团有限公司在经营过程中形成的坏账损失5,719,182.33元进行核销处理。该核销款项均为属下国药控股国大药房有限公司收购成大方圆之前产生,已在纳入国药一致合并范围前就所涉及的应收款项全额计提坏账准备,本次核销不影响报表损益项目。

  三、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设嘉仁医疗健康(海南)有限公司的议案》

  董事会同意属下国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设“嘉仁医疗健康(海南)有限公司”(以工商登记为准),注册资本为人民币1120万元,海南羽善昌兴健康管理有限公司现金出资840万元,持股75%;国大药房现金出资280万元,持股25%。www.km5555.com。该公司主要开展综合门诊及互联网医院业务。

  表决结果:关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、香港跑狗图993994林兆雄、林敏已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第九届监事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2021年8月13日现场会议(结合视频会议)方式在深圳召开。会议应参会监事3人,实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了下列议案:

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